Положение о комитетах НАСМП

Единые правила создания, работы, полномочий, отчётности и проектной деятельности комитетов
НАСМП · внутренний нормативный документ

УТВЕРЖДЕНО

решением [наименование компетентного органа НАСМП согласно Уставу]

от «___» __________ 20__ г. № ___

📄 Скачать Положение в PDF

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает единые правила создания, деятельности, управления, отчётности, публичного представления и проектной работы комитетов НАСМП.

1.2 Комитеты действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом НАСМП, решениями компетентных органов управления Ассоциации, настоящим Положением, утверждённым паспортом комитета и иными внутренними документами.

1.3 Комитет является внутренним экспертно-рабочим, коллегиальным и/или функциональным формированием НАСМП. Комитет не является органом управления юридического лица, отдельным юридическим лицом, филиалом или представительством; не имеет самостоятельной правосубъектности, обособленного имущества, отдельного баланса, банковского счёта, кассы или печати.

1.4 Комитет не вправе от собственного имени заключать договоры, принимать платежи, открывать банковские счета, выдавать доверенности, принимать работников, учреждать награды, выдавать документы об образовании или принимать на себя обязательства от имени НАСМП, если конкретное полномочие письменно не предоставлено уполномоченным органом или лицом Ассоциации.

1.5 Переименование ранее действовавшего отдела в комитет осуществляется отдельным решением с указанием нового наименования, руководителя, состава, срока перехода и перечня передаваемых задач. Само переименование не создаёт новых полномочий и не переносит автоматически права по договорам, доступы, имущество, денежные средства и публичные представительные функции.

1.6 Официальное наименование формируется по модели: «Комитет по [направлению] НАСМП». Краткая форма и англоязычное наименование применяются только после письменного утверждения.

1.7 Комитет может создаваться на определённый срок, для реализации отдельного проекта или без указания срока. Цели, срок и измеримые результаты фиксируются в паспорте комитета.

2. Цели и принципы работы комитетов

2.1 Комитет создаётся для реализации уставных целей НАСМП в конкретном профессиональном, научно-методическом, общественном, организационном или проектном направлении.

2.2 Основные задачи комитета:

разработка предложений, программ, проектов и методических материалов по направлению комитета;
организация профессионального взаимодействия членов НАСМП и приглашённых специалистов;
подготовка мероприятий, публикаций, исследований, сервисов и социально значимых инициатив;
предварительная оценка этических, репутационных, правовых и организационных рисков проектов;
формирование партнёрств и проектных команд в пределах утверждённых полномочий;
подготовка отчётов, рекомендаций и предложений для органов управления НАСМП.

2.3 Принципы работы: законность, соответствие Уставу, уважение достоинства человека, профессиональная добросовестность, коллегиальность, прозрачность финансов, персональная ответственность, защита персональных данных, недопустимость конфликта интересов и репутационного ущерба Ассоциации.

3. Создание, реорганизация и прекращение деятельности

3.1 Комитет создаётся, реорганизуется или упраздняется решением того органа или должностного лица НАСМП, которому такое полномочие предоставлено Уставом. В проекте решения обязательно указываются: наименование, цель, руководитель, срок, источник ресурсов и порядок отчётности.

3.2 Одновременно утверждается паспорт комитета по утверждённой форме паспорта комитета. Без утверждённого паспорта комитет не начинает публичную деятельность и не запускает платные проекты.

3.3 Публичное объявление о создании комитета допускается после оформления решения, назначения руководителя, определения канала связи и согласования описания деятельности.

3.4 Основания для приостановления или прекращения деятельности: достижение цели; отсутствие подтверждённой работы и отчётности; нарушение законодательства, Устава или этических правил; финансовые нарушения; несанкционированное использование бренда; конфликт интересов; репутационный риск; решение компетентного органа НАСМП.

4. Состав и роли

4.1 В состав комитета могут входить: руководитель (председатель), заместитель, секретарь/координатор, постоянные члены, приглашённые эксперты и проектные участники.

4.2 Для коллегиального комитета рекомендуется не менее трёх постоянных членов. Состав, порядок включения и прекращения участия фиксируются решением или протоколом.

4.3 Приглашённый эксперт участвует только в согласованной теме и не получает автоматически статус члена НАСМП, члена комитета, право использовать символику или представлять Ассоциацию.

4.4 Членство в комитете, статус руководителя, экспертный статус, членство в НАСМП и право публичного представительства являются разными основаниями и не подменяют друг друга.

5. Руководитель комитета

5.1 Руководитель назначается на срок, установленный решением о создании комитета, как правило, на один год с возможностью продления после оценки результатов.

5.2 Руководитель:

организует работу комитета и обеспечивает исполнение утверждённого плана;
формирует повестку заседаний, проектные команды и предложения по составу;
обеспечивает протоколирование решений, ведение реестра проектов и сохранность рабочих материалов;
представляет отчёт не реже одного раза в квартал и итоговый отчёт за год/проект;
до запуска проекта представляет паспорт, бюджет, модель договоров и карту рисков;
контролирует соблюдение правил бренда, публичных формулировок, конфиденциальности и персональных данных;
незамедлительно сообщает о конфликте интересов, инциденте, жалобе или финансовом отклонении.

5.3 Руководитель вправе вносить предложения, запрашивать необходимые организационные сведения, формировать рабочие группы, предлагать партнёров и бюджет, выступать модератором утверждённых мероприятий.

5.4 Руководитель не вправе без письменного полномочия подписывать договоры, принимать оплату, гарантировать статус/клиентов/результат, выдавать документы от имени НАСМП, распоряжаться имуществом, создавать публичные страницы от имени комитета, менять цены, определять членские взносы или заявлять официальную позицию Ассоциации.

6. Права и обязанности членов комитета

6.1 Члены комитета имеют право знакомиться с материалами, участвовать в обсуждении, предлагать проекты, фиксировать особое мнение и получать информацию о принятых решениях в пределах своей роли.

6.2 Члены комитета обязаны соблюдать настоящее Положение, выполнять принятые обязательства, не разглашать закрытую информацию, сообщать о конфликте интересов, бережно использовать имя НАСМП и не создавать впечатление полномочий, которыми они не обладают.

6.3 Работа в комитете сама по себе не является основанием для оплаты. Вознаграждение возможно только за конкретную фактически выполненную работу в утверждённом проекте и оформляется отдельным договором, заданием, актом и/или иным надлежащим документом.

7. Заседания и принятие решений

7.1 Активный комитет проводит рабочее заседание не реже одного раза в месяц, если паспортом не установлен иной ритм. Заседания могут быть очными, дистанционными или смешанными.

7.2 Повестка и материалы направляются участникам, как правило, не позднее чем за три рабочих дня. Срочный вопрос допускается с фиксацией причины срочности.

7.3 Кворум составляет более половины постоянного состава. Решение принимается простым большинством присутствующих. При равенстве голосов вопрос передаётся на дополнительное рассмотрение руководителю Ассоциации/компетентному органу; голос руководителя комитета сам по себе не создаёт исключительного права решающего голоса, если оно не предусмотрено паспортом.

7.4 Протокол оформляется не позднее пяти рабочих дней и содержит дату, состав, повестку, краткое содержание, решения, ответственных, сроки, особые мнения и отметки о конфликте интересов.

7.5 Решения комитета имеют рекомендательный или организационный характер в пределах делегированных полномочий. Решения, создающие обязательства, расходы, публичные позиции, статусы или договорные последствия для НАСМП, вступают в силу только после утверждения уполномоченным органом/лицом.

8. Планирование, показатели и отчётность

8.1 Комитет работает по годовому и квартальному плану. План содержит не перечень намерений, а измеримые результаты, ответственных, сроки, ресурсы и критерии приёмки.

8.2 Минимальные показатели: количество завершённых проектов; соблюдение сроков и бюджета; число участников/получателей пользы; качество обратной связи; количество партнёров; отсутствие подтверждённых нарушений; доход и прямые расходы по платным проектам; доля средств, направленная на уставную деятельность.

8.3 Ежеквартальный отчёт представляется по утверждённой форме. При отсутствии отчёта комитет не запускает новый платный проект до устранения нарушения.

9. Проектная и приносящая доход деятельность

9.1 Комитет вправе разрабатывать платные продукты и проекты только в той мере, в какой они служат достижению уставных целей НАСМП, соответствуют Уставу и предварительно одобрены в установленном порядке.

9.2 Для каждого проекта оформляется паспорт по утверждённой форме: цель, аудитория, продукт, результат, цена, бюджет, договорная модель, ответственные, персональные данные, рекламные формулировки, риски, возвраты, показатели и порядок закрытия.

9.3 По общему правилу продавцом, исполнителем и получателем платежа является НАСМП, а все платежи принимаются на расчётный счёт/через официальную платёжную инфраструктуру Ассоциации. Участие внешнего оператора или партнёра допускается только по отдельно утверждённой договорной модели, в которой определены стороны, платежи, ответственность, персональные данные и права на результат. Сбор денег на личные карты, личные кошельки или неучтёнными наличными запрещён.

9.4 Договоры, публичные оферты, счета, акты и чеки оформляются от имени надлежащего лица. Комитет и его руководитель не подменяют юридическое лицо и не становятся стороной сделки без законного основания.

9.5 Доходы и расходы учитываются раздельно по проектам. Вознаграждения руководителю, экспертам и исполнителям являются оплатой конкретной работы/услуг по оформленным документам, а не распределением прибыли между членами Ассоциации.

9.6 Запрещено продавать членство, должность руководителя, место в комитете, экспертный статус, право использовать логотип, официальное признание или гарантированный поток клиентов. Платной может быть конкретная программа, услуга, мероприятие, производство материала, сопровождение или иная измеримая ценность.

9.7 Для образовательных, медицинских, психологических, юридических, рекламных, персонально-данных и иных регулируемых услуг до запуска проводится отдельная правовая проверка лицензий, квалификаций, маркировки, договоров, согласий и ограничений.

9.8 Комитет не устанавливает порядок определения размера и способ уплаты членских взносов. Такие решения принимает высший орган Ассоциации в пределах исключительной компетенции, установленной законом и Уставом.

10. Публичные коммуникации и бренд

10.1 Название, логотип, шильдики, бланки, домены, страницы в социальных сетях и публичные заявления от имени НАСМП используются только по утверждённым правилам.

10.2 Комитет может готовить проекты публикаций и комментариев. Официальная позиция Ассоциации публикуется после согласования уполномоченным лицом.

10.3 В публичных материалах обязательно отделяются факт, профессиональное мнение, гипотеза, символическая/метафизическая интерпретация и рекламное сообщение. Не допускаются гарантии результата, медицинские диагнозы без правового основания, давление страхом и дискредитация третьих лиц.

11. Этика, жалобы и репутационная безопасность

11.1 Комитет обеспечивает уважительный, недискриминационный и безопасный формат работы, не допускает травли, унижения, манипуляции, навязывания услуг и злоупотребления статусом НАСМП.

11.2 Жалоба на действия комитета или его участника регистрируется, передаётся уполномоченному органу/комиссии и рассматривается с правом участника дать объяснения. До проверки могут быть временно приостановлены публичные полномочия и доступы.

11.3 Решения о членстве, статусе специалиста, наградах и публичной рекомендации принимаются только по отдельным утверждённым процедурам.

12. Персональные данные, конфиденциальность и результаты работы

12.1 Комитет обрабатывает персональные данные только в необходимом объёме, на законном основании, через утверждённые каналы и с соблюдением сроков хранения и удаления.

12.2 Базы участников, заявки, финансовые данные, внутренние протоколы, сведения о жалобах, непубличные проекты и доступы являются информацией ограниченного доступа в объёме, установленном законом и внутренними правилами.

12.3 Авторские материалы сохраняют правовой режим, установленный законом и договором. Перед публикацией, записью, продажей или передачей материалов оформляются согласия и условия использования.

13. Конфликт интересов

13.1 Руководитель и участник обязаны до обсуждения и принятия решения письменно сообщить о личной, семейной, трудовой, имущественной или иной заинтересованности в проекте, поставщике, партнёре или получателе оплаты.

13.2 Заинтересованное лицо не участвует в выборе контрагента и утверждении собственного вознаграждения. Сделка/решение с заинтересованностью подлежит предварительному одобрению компетентным органом НАСМП и фиксируется в протоколе.

13.3 Сокрытие конфликта интересов является основанием для отмены полномочий, прекращения участия и передачи вопроса на юридическую оценку.

14. Ответственность, приостановление полномочий и передача дел

14.1 Участники несут ответственность в пределах закона, договоров, внутренних документов и фактически принятых обязательств.

14.2 При прекращении полномочий руководитель в течение пяти рабочих дней передаёт документы, протоколы, реестры, доступы, материальные ценности, незавершённые задачи и финансовую информацию по акту.

14.3 До завершения передачи дел публичное использование должности «руководитель комитета НАСМП» прекращается.

15. Переход от отделов к комитетам

Утвердить перечень соответствий «старое название отдела → новое название комитета».
Составить матрицу уставных компетенций: кто создаёт комитеты, назначает руководителей, утверждает цены и бюджеты, подписывает договоры, выдаёт доверенности и одобряет заинтересованные сделки.
Проверить Устав и компетенцию органа, который утверждает внутреннюю структуру.
Переиздать решения о назначении руководителей и составе.
Подписать соглашения с руководителями комитетов.
Провести инвентаризацию договоров, страниц сайта, логотипов, социальных сетей, доступов и имущества.
Обновить сайт и публичные материалы только после документального оформления.
Не менять автоматически сторону уже заключённых договоров: при необходимости оформить дополнительные соглашения.
В течение 30 календарных дней утвердить паспорта, планы и финансовые модели каждого комитета.

1. Утвердить перечень соответствий «старое название отдела → новое название комитета».

2. Составить матрицу уставных компетенций: кто создаёт комитеты, назначает руководителей, утверждает цены и бюджеты, подписывает договоры, выдаёт доверенности и одобряет заинтересованные сделки.

3. Проверить Устав и компетенцию органа, который утверждает внутреннюю структуру.

4. Переиздать решения о назначении руководителей и составе.

5. Подписать соглашения с руководителями комитетов.

6. Провести инвентаризацию договоров, страниц сайта, логотипов, социальных сетей, доступов и имущества.

7. Обновить сайт и публичные материалы только после документального оформления.

8. Не менять автоматически сторону уже заключённых договоров: при необходимости оформить дополнительные соглашения.

9. В течение 30 календарных дней утвердить паспорта, планы и финансовые модели каждого комитета.